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    1. 西寧特殊鋼股份有限公司2023年度監事會工作報告

      添加時間:2024-03-25 17:52:02

      證券代碼:600117                           證券簡稱:*ST西鋼

       

      西寧特殊鋼股份有限公司

      2023年度監事會工作報告

       

      2023年度,西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會全體成員依照《中華人民共和國公司法》<中華人民共和國證券法》等法律法規以及《公司章程》和《監事會議事規則》等公司治理制度規定,本著對全體股東負責的態度,切實維護公司股東的利益,謹慎、認真地履行了監事會職能,依法獨立行使職權,積極開展相關工作,保證公司規范運作,維護公司利益和投資者利益。并積極列席各次董事會會議,對公司的各項決策程序、生產經營、關聯交易、財務狀況以及內部管理制度等進行了監督和核查,切實維護了公司和股東的合法權益,現將2023年監事會的主要工作報告如下:

      一、2023年度監事會會議召開情況

      2023年度,公司監事會共召開了5次會議,具體會議內容如下:

      (一)九屆四次監事會議

      會議于2023年4月27日召開,審議通過了《2022年度監事會工作報告》《2022年度履行社會責任的報告》《2022年度內部控制評價報告》《2022年度財務決算報告》《2022年度利潤分配的預案》《2022年年度報告及摘要》《關于聘請2023年度財務、內部控制審計機構的議案》《關于變更相關會計政策的議案》《關于日常關聯交易的議案》和《公司2023年第一季度報告》。

      (二)九屆五次監事會

      會議于2023年8月30日召開,會議審議通過了《2023年半年度報告及摘要》。

      (三)九屆六次監事會

      會議于2023年10月27日召開,會議審議通過了《2023年三季度報告》。

      (四)九屆七次監事會

      會議于2023年11月27日召開,會議審議通過了公司《關于監事會提前換屆選舉及提名第十屆監事會監事候選人的議案》《關于日常關聯交易的議案》。

      (五)十屆一次監事會

      會議于2023年12月26日召開,會議審議通過了《關于豁免監事會會議通知期限的議案》《關于選舉十屆監事會主席的議案》《關于增加2023年度日常關聯交易預計金額的議案》《關于預計2024年度日常關聯交易情況的議案》《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更的議案》《關于修訂公司部分治理制度的議案》。

      二、監事會履職情況

      (一)公司依法運作情況

      報告期內,各位監事本著對全體股東負責的原則,積極參加公司召開的股東大會和董事會會議,監事會認為:會議的召集、召開符合相關法律、法規及規范性文件要求,決策程序公正透明、科學合理;建立了較為完善的內部控制制度,切實執行各項會議決議;公司董事、高級管理人員勤勉盡責、認真履行自己的職責和義務,沒有發現董事、高級管理人員有違反國家有關法律、法規、《公司章程》及損害公司利益的行為。

      (二)對公司財務監督檢查情況

      報告期內,監事會通過調取財務報表、檢查財務運行情況等途徑,對公司各項財務制度的執行情況進行了認真的檢查,對公司的2023年年報審計工作進行監督。監事會認為:公司的財務制度健全,管理規范,內控審計不斷加強,不存在應披露而未披露的事項。2023年度公司財務報告的編制符合《企業會計制度》及《企業會計準則》等相關規定,能夠真實、客觀反映公司財務狀況和經營成果。公司續聘大華會計師事務所為公司2023年度財務報告和內控審計機構,聘用程序符合《公司章程》《股東大會議事規則》等有關規定。

      (三)對司法重整及相關工作的監督情況

      報告期內,公司進行了司法重整工作,公司實際控制人及股東結構發生了重大變化。監事會對司法重整期間信息披露以及是否存在損害中小投資者、廣大職工利益的情況進行了監督。監事會認為:公司根據重整程序和重整計劃進展情況,依法依規做好了相關信息披露工作,保證了中小投資者和廣大職工的知情權,切實維護了中小投資者和廣大職工的利益。

      (四)對生產經營及內部控制的監督情況

      報告期內,監事會通過開展下基層走訪調研等活動,檢查公司生產經營情況,確保生產經營健康有序開展。同時,監事會對公司內部控制體系進行全面核查,公司內部控制體系符合國家相關法律法規以及公司實際需要,對公司經營管理起到了較好的風險防范和控制作用,不存在重大缺陷,有效提升了公司管理水平和風險防范能力。

      (五)對公司關聯交易情況的監督

      報告期內,通過對公司發生的日常關聯交易進行監督與審核,監事會認為:公司2023年度與關聯公司發生的關聯交易嚴格依照《公司章程》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》等法律法規的相關要求,履行了審批與信息披露程序。交易公平、公開,符合公司發展的需要,無內幕交易行為,也無損害股東利益,特別是中小股東利益的行為。

      (六)對董事、高級管理人員監督的情況

      報告期內,監事會對公司董事、高級管理人員的履職行為進行監督審查后認為:公司董事及高級管理人員在履行公司職務時盡職盡責,工作勤勉,遵守國家法律法規、《公司章程》及內部制度的規定,維護了公司和全體股東利益。

      三、2024年監事會工作計劃

      2024年度,監事會將繼續嚴格執行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,認真履行監事會職能。積極列席董事會、股東大會及相關會議,及時掌握公司重大決策事項和各項決策事項的合法性、合規性,依法對公司各項活動開展監督,促進公司合法經營、規范運作,實現公司高質量發展。

      同時,新一屆監事會全體成員將持續加強自身建設,加強對國家相關法律、法規及證券監管部門出臺的相關政策和規定的學習領會,積極參加監管機構組織的專業培訓,進一步提高自身的業務素質、監督能力和風險防范意識,為公司健康發展發揮積極作用,切實做到維護全體股東及公司的合法權益。

       

       

       

      西寧特殊鋼股份有限公司監事會

      2024年3月19日

       


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