證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 公告編號：臨2024-033
西寧特殊鋼股份有限公司
關于召開2023年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 |
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2024年4月10日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2023年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年4月10日 15 點00分
召開地點：西寧特殊鋼股份有限公司101會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年4月10日
至2024年4月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 2023年度董事會工作報告 | √ |
2 | 2023年度監事會工作報告 | √ |
3 | 2023年度獨立董事述職報告 | √ |
4 | 2023年度財務決算報告 | √ |
5 | 2023年年度報告及摘要 | √ |
6 | 關于2023年度利潤分配的預案 | √ |
7 | 關于日常關聯交易的議案 | √ |
8 | 關于2024年度投資計劃的議案 | √ |
9 | 關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度》的議案 | √ |
10 | 關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度》的議案 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司2023年年度股東大會的文件和資料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網站（網址：http://www.sse.com.cn）以及公司網站（網址：http://www.ernieflores.net）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：第7項議案
應回避表決的關聯股東名稱：青海省國有資產投資管理有限公司、西部礦業集團有限公司、青海西礦資產管理有限公司、蕪湖信澤海產業投資合伙企業（有限合伙）、天津建龍鋼鐵實業有限公司、西藏玉龍銅業股份有限公司、青海鴻豐偉業礦產投資有限公司、西部礦業股份有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
Ａ股 | 600117 | *ST西鋼 | 2024/4/1 |
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）股東類別
2024年4月1日（股權登記日）下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。
（二）登記方式
1.法人股東：持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書、出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；
2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；
3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、授權委托書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；
4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權委托書等原件；如以信函方式登記，請在信函上注明“2023年年度股東大會”字樣，并附有效聯系方式。
（三）登記時間：2024年4月2日9:00—11:30、13:00—17:00。
（四）登記地點：青海省西寧市柴達木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會證券合規部。
六、 其他事項
（一）出席會議人員交通、食宿費自理。
（二）聯系人及聯系方式：
焦付良：0971-5299673
傳真：0971-5218389
（三）聯系地址：青海省西寧市柴達木西路52號
郵政編碼：810005
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2024年3月19日
附件1：授權委托書
授權委托書
西寧特殊鋼股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年4月10日召開的貴公司2023年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
1 | 2023年度董事會工作報告 | |||
2 | 2023年度監事會工作報告 | |||
3 | 2023年度獨立董事述職報告 | |||
4 | 2023年度財務決算報告 | |||
5 | 2023年年度報告及摘要 | |||
6 | 關于2023年度利潤分配的預案 | |||
7 | 關于日常關聯交易的議案 | |||
8 | 關于2024年度投資計劃的議案 | |||
9 | 關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司獨立董事工作制度》的議案 | |||
10 | 關于修訂《西寧特殊鋼股份有限公司對外投資管理制度》的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。