證券代碼：600117                           證券簡稱：西寧特鋼

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年度獨立董事述職報告

作為西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會獨立董事，本人嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，本著客觀、公正、獨立的立場，誠實、勤勉地履行獨立董事職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，促進公司規范運作，充分發揮了獨立董事的獨立作用，現將本人2024年度履職情況報告如下：

一、獨立董事基本情況

本人何鳴，男，中國國籍，研究生學歷，注冊會計師、資產評估師、房地產估價師，自2023年12月起，擔任公司第十屆董事會獨立董事。

報告期內，本人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有公司股票。本人及直系親屬、主要社會關系均不在公司或其附屬企業任職，且未在公司關聯企業任職，不存在為公司或其附屬企業提供財務、咨詢等服務的情形，不存在從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益，且在履職過程中能夠確?？陀^、獨立的專業判斷，維護全體股東特別是中小投資者的利益，不存在影響獨立性的事項或情況。

二、獨立董事年度履職情況

（一）出席會議情況

報告期內，公司共召開董事會會議9次，年度股東大會1次、臨時股東大會5次，本人均按時出席，未發生無故缺席的情況。本人能夠及時獲取相關會議資料及議案相關信息，本著勤勉盡責的態度，在每次會議前認真審閱議案及相關材料，結合自身專業及經驗，對提交公司董事會的各項議案進行了認真審議，均投出贊成票，沒有反對、棄權的情形。

（二）發表獨立意見情況

報告期內，本人對公司十屆董事會二次、三次、四次、八次會議及所任專門委員會審議的議題進行了充分審閱、討論，并對關聯交易、擔保事項、計提減值、改聘審計機構等事項發表專項意見；同時，依據多年財務實務及內控管理積累的經驗，對董事會及公司的運作經營提出了合理建議。我認為公司2024年度董事會、股東大會會議的召開及重大事項的表決符合法律法規等相關規定。

（三）專業委員會履職情況

報告期內，公司董事會召開審計委員會會議7次，我作為董事會審計委員會的主任委員，積極組織召開會議，未有無故缺席的情況發生；會議審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》《2023年年度報告及摘要》《關于擬變更公司2024年度審計機構的議案》等重要議案并提交董事會審議，同時加強與公司證券合規部、財企部溝通，并就相關問題與公司管理層進行了溝通，我認為審計委員會審議相關事項的決策均履行了必要的審批程序和披露義務，符合法律法規和《公司章程》的相關規定。

（四）獨立董事履職情況

報告期內，本人現場履職工作22天，作為公司獨立董事，我獨立、客觀、審慎地對公司2024年度董事會所有議案行使表決權，也對年審會計師事務所2023年度的審計工作進行了監督和評價。2023年度年審會計師事務所進場審計前，我與會計師就會計師事務所和相關審計人員的獨立性、審計工作小組的人員構成、審計計劃、風險判斷、評價方法及本年度審計重點進行了溝通，要求年審會計師事務所在審計期間堅持獨立審計準則，切實履行審計機構應盡的職責，客觀、公正、公允地發表審計意見，較好地完成了公司委托的年度審計業務，保證公司財務定期報告披露的真實、準確、完整。

三、2024年度履職重點關注事項

1.報告期內，按照相關規定，本人認真審閱了公司的定期財務報告，在報告審計及編制過程中，就風險判斷、重點審計事項等與公司管理層及審計機構進行充分溝通，提出相關建議，對公司財務核算進行了監督，認為符合相關會計準則和法規要求。

2.報告期內，公司改聘政旦志遠（深圳）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構及內部控制審計機構。經審查，我認為該事務所具備擔任公司年度財務審計和內控審計機構的資質，能夠滿足公司審計工作的要求。此次改聘程序合法、有效，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《公司法》《公司章程》等相關法律法規的規定。

3.報告期內，本人通過實地下基層、走訪生產車間、座談交流等形式，及時了解公司的生產經營、規范運作及財務狀況，運用自身專業知識和企業管理經驗，對公司財務狀況、關聯交易、內部控制、資金管理以及董事會決議執行等重點關注事項進行核查，充分發揮監督和指導的作用。

4.報告期內，關注公司關聯交易事項，對相關交易進行充分了解。經核查，關聯交易價格公允，不存在損害公司利益的情形，在交易的必要性和定價的公允性方面均符合關聯交易的相關要求。

四、總體評價

作為公司的第十屆董事會獨立董事，本人能夠嚴格按照法律法規等要求，忠實勤勉地履行自己的職責，積極參與公司重大事項的決策，與公司董事、監事、管理層就公司生產經營等事項密切溝通、積極討論，利用自身專業知識和經驗為公司董事會的科學決策提供專業性意見，切實維護公司利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。

特此報告。

                    獨立董事：何鳴

                               2025年4月24日