證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2025-008

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）董事會十屆十二次會議通知及資料于2025年2月18日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議如期于2025年2月28日在股份公司綜合樓504會議室以現場形式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》

會議同意，本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司執行的相關會計政策的規定，計提減值準備依據充分，符合公司實際情況，同意計提相關資產減值合計約3.27億元。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2025-010）。

（二）審議通過了《關于公司組織結構調整的議案》

會議同意，公司安環部更名為安全管理部。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

（三）審議通過了《關于調整經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

會議同意，將青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司部分經營范圍增加至公司經營范圍，并對《公司章程》相關條款進行修訂。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2025-011）。

（四）審議通過了《關于調整董事會下設專業委員會成員的議案》

會議同意，調整董事會提名與薪酬考核委員會委員。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會下設的專業委員會委員調整的的公告》（公告編號：臨2025-012）。

（五）審議通過了《關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知》

會議同意，于2025年3月17日召開2025年第二次臨時股東大會。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對

具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司召開2025年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2025-013）。

以上第三項議案還需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2025年2月28日