證券代碼：600117                 證券簡稱：西寧特鋼                 公告編號：臨2025-003

西寧特殊鋼股份有限公司

關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2025年1月20日

l   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統  

一、            召開會議的基本情況

(一)              股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

(二)              股東大會召集人：董事會

(三)              投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)              現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年1月20日  15點 00分

召開地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(五)              網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2025年1月20日

                  至2025年1月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)              融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

(七)               涉及公開征集股東投票權

不適用

二、            會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

公司2025年第一次臨時股東大會的文件和資料將于會議召開前5個工作日登載于上海證券交易所網站（網址：http://www.sse.com.cn）以及公司網站（網址：http://www.ernieflores.net）。

2、  特別決議議案：無

3、  對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、  涉及關聯股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯股東名稱：無

5、  涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、            大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)    股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)    股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)    采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、            會議出席對象

(一)      股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)              公司董事、監事和高級管理人員。

(三)              公司聘請的律師。

(四)              其他人員

五、             會議登記方法

（一）股東類別

2025年1月14日（股權登記日）下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。

（二）登記方式

1.法人股東：持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書、出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、授權委托書和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

4.股東可采用信函或傳真的方式登記，但參會時須提供授權委托書等原件；如以信函方式登記，請在信函上注明“2025年度第一次臨時股東大會”字樣，并附有效聯系方式。

（三）登記時間：2025年1月15-16日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登記地點：青海省西寧市柴達木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會證券合規部。

六、             其他事項

(一）出席會議人員交通、食宿費自理。

（二）聯系人及聯系方式：

焦付良：0971-5299673 

傳  真：0971-5218389

（三）聯系地址：青海省西寧市柴達木西路52號

郵政編碼：810005

特此公告。

                   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2025年1月2日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

西寧特殊鋼股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月20日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
 　　如表所示：