證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-065

西寧特殊鋼股份有限公司

關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2024年8月29日召開第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第五次會議，審議了《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》，鑒于公司全體董事和監事對該議案回避表決，將該議案直接提交公司股東大會審議。

為進一步完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事、高級管理人員在各自職責范圍內更充分地行使權利、履行職責，保障公司和投資者的權益，公司擬為公司及全體董事、監事、高級管理人員購買責任險。具體情況如下：

一、董監高責任險方案

1、投保人：西寧特殊鋼股份有限公司

2、被保險人：公司及公司全體董事、監事、高級管理人員

3、保險責任限額：不超過人民幣5,000萬元（具體以保險合同為準）

4、保費總額：不超過人民幣45萬元/年（具體以保險合同為準）

5、保險期限：12個月/每期（具體以保險合同為準，后續可續?；蛑匦峦侗＃?/span>

為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述權限內授權公司管理層辦理上述責任險投保的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員、確定保險公司、確定保險金額、保險費及其他保險條款、選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構、簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及后續在公司及董監高責任險保險合同期滿時或之前辦理續?；蛘咧匦峦侗５认嚓P事宜。

二、審議程序

2024年8月29日，西寧特鋼召開第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第五次會議，審議了《關于為公司及董事、監事、高級管理人員購買責任險的議案》，公司全體董事、監事對本議案回避表決，本議案將直接提交公司股東大會審議。

三、監事會意見

公司購買董監高責任險有利于完善風險控制體系，保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使監督權利、履行有關職責。本次購買董監高責任險事項履行的審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年8月29日