證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-066

西寧特殊鋼股份有限公司

關于修訂和制定公司部分管理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2024年8月29日召開第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關于修訂和制定公司部分治理制度的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、修訂和制定公司部分管理制度的情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規、規范性文件的規定，并結合公司的實際情況，現修訂和制定公司部分管理制度如下：

本次修訂和制定了七項管理制度,七項管理制度全文將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露，敬請投資者注意查閱。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年8月29日