證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2022-002

西寧特殊鋼股份有限公司

關于選舉董事長及變更法定代表人的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月7日召開八屆三十二次董事會，審議通過了《關于選舉八屆董事會董事長的議案》，選舉張伯影先生任公司八屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日起至八屆董事會屆滿為止。根據《公司章程》規定，董事長為公司的法定代表人，公司將按照法定程序盡快辦理相應的工商變更登記。

特此公告。

                           西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                2022年1月7日