證券代碼：600117　  證券簡稱：西寧特鋼　  編號：臨2022-001

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十二次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會八屆三十二次會議通知于2021年12月28日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議如期于2022年1月7日在公司101會議室召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關于選舉八屆董事會董事長的議案》

會議同意，選舉張伯影先生為公司八屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

內容詳見公司于2022年1月8日登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關于選舉董事長及變更法定代表人的公告》（臨2022-002號）。

（二）審議通過了《關于董事會下設專業委員會成員進行調整的議案》。

會議同意對董事會各專業委員會成員進行相應調整。調整后的各專業委員會人員情況如下：

1.董事會戰略委員會

主任委員：張伯影

委員：馬玉成  王青海  鐘新宇  衛  俊

2.董事會提名委員會

主任委員：程友?！　?/span>

委員：張伯影  王青海  衛  俊  王富貴

3.董事會審計委員會

主任委員：衛  俊

委員：馬玉成  鐘新宇  程友海  王富貴

4.董事會薪酬與考核委員會

主任委員：王富貴　　

委員：周  泳  于  斌  程友海  衛  俊

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

內容詳見公司于2022年1月8日登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會下設專業委員會成員進行調整的公告》（臨2022-003號）。

特此公告。

 西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                         2022年1月7日